In staat zijn om het KYC-proces te begrijpen en toe te passen op basis van wettelijke en interne vereisten en processen.
Verantwoordelijk voor de controle van KYC-dossiers: op basis van lokale en grensoverschrijdende vereisten en interne BNPPF-processen:
- Controle van negatieve informatie
- Analyse van de ontvangen informatie
- Samenwerking met de KYC-coördinator om ervoor te zorgen dat deadlines worden gerespecteerd
- Behandeling van gedeeltelijke triggers
Samenwerking met de KYC-coördinator, het middle office en/of de compliance-afdelingen om
potentiële problemen te bespreken en
oplossingen te vinden.
Communiceren over de voortgang (en in geval van mogelijke moeilijkheden) met de teamleider. Communicatie met collega's zal in het
Frans, Nederlands of Engels plaatsvinden.