Als AML Compliance Support werk je nauw samen met onze Compliance Manager en fungeer je als een belangrijk aanspreekpunt voor collega’s. Jij bent verantwoordelijk voor een soepel en correct verloop van ons AML-klantenacceptatieproces, waarbij alle wettelijke vereisten worden nageleefd. Jouw taken bestaan onder andere uit:
- Beheer van het volledige AML-proces voor onze klanten.
- Zorgen dat alle klantidentificatiedocumenten op correcte wijze worden opgeslagen en beheerd.
- Ondersteuning bieden aan onze afdelingen (Audit, Accountancy, Tax & Legal) op het gebied van AML-vraagstukken.
- Beantwoorden van vragen van collega’s over AML-procedures en samenwerken aan complexe casussen.
- Assisteren bij voorbereidingen voor kwaliteitscontroles door toezichthouders zoals de CTR en ITAA.