Onze klant is een een vooraanstaande internationale bank met een sterke focus op integriteit, compliance en veiligheid. Ons team Financiële Criminaliteitscompliance beschermt de bank en haar klanten tegen witwassen, fraude, corruptie en andere financiële misdrijven.
Junior master rechten - Bank
Functieomschrijving
Onderzoek doen naar wet- en regelgeving op het gebied van financiële criminaliteit.
Bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van anti-witwas (AML), terrorismefinancieringsbestrijding (CTF) en anti-corruptiebeleid.
Analyseren van verdachte transacties en opstellen van rapporten voor toezichthouders.
Ondersteunen bij KYC (Know Your Customer) en sanctiecompliance-processen.
Juridische ondersteuning bieden bij interne fraude- en corruptieonderzoeken.
Opstellen van trainingsmateriaal en compliance-richtlijnen.
Het compliance-team informeren over relevante wetswijzigingen en trends.
Profiel
Master in Rechten, bij voorkeur met een specialisatie in financiële criminaliteit, compliance of ondernemingsrecht.
Sterke analytische en onderzoeksvaardigheden met interesse in financiële regelgeving.
Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie in Nederlands en Engels. Andere talen zijn een plus.
Accuraat, discreet en in staat om in een dynamische, internationale omgeving te werken.
Ervaring met financiële criminaliteit, compliance of bankrecht (inclusief stages) is een pluspunt.
Aanbod
Een uitdagende functie binnen een internationale financiële instelling.- Thuiswerk en een flexibel uurrooster voor een goede balans tussen werk en privé
Professionele groei door training en mentorschap.
Competitief salaris en aantrekkelijke voordelen.
Een kans om bij te dragen aan de strijd tegen financiële criminaliteit en de integriteit van het banksysteem te versterken.
Vorige
4 van 21
Volgende